Мурманские полицейские по наводке налоговиков обнаружили очередную подставную фирму. Юридическое лицо, зарегистрированное в декабре 2015 года, деятельность, заявленную в документах, не осуществляло. В то же время такая контора могла заниматься «отмыванием» денег.
Проверка, проведенная сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Мурманску, выявила учредителя фирмы-однодневки. Было установлено, что мужчина, представивший в ИФНС пакет документов для регистрации юрлица, прекрасно знал, что фактически фирма работать не будет.
В отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело. За незаконное использование документов для создания юридического лица ему грозит от 100 тысяч штрафа до двух лет исправительных работ.
Всего в этом году налоговикам и полицейским удалось вывести «на чистую воду» более тридцати подставных контор. По материалам проверок возбуждено 4 уголовных дела, еще 27 материалов находятся в полицейском производстве.