Пытался «отмыть» 31 млн предприниматель в Заполярье

Отделом по расследованию особо важных дел регионального Следкома возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере изготовления бетона и торговли стройматериалами. Он подозревается в отмывании денег в особо крупном размере, полученных в результате совершения им преступления.

С января по сентябрь 2022 года подозреваемый получил в результате незаконного предпринимательства более 31 миллиона рублей дохода, зачисленный на счет подконтрольной ему организации. В целях сокрытия криминального происхождения этих денег, перевел их на свой личный счет под видом фиктивных арендных платежей, совершив тем самым их легализацию.

Также в региональном управлении СК расследуется уголовное дело по обвинению бизнесмена в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере, с которым вновь возбужденное уголовное дело соединено в одно производство.

Фото: vk.com/sumurm